2020.9.15关于召开江苏如皋农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的公告

关于召开江苏如皋农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的公告

根据《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，定于2020年9月29日召开江苏如皋农村商业银行股份有限公司（以下简称“如皋农商银行”）2020年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会召开届次

本次会议为2020年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2020年9月29日（星期二）下午，会期半天。13:00时开始签到，14:30时准时开会。

2.网络投票起止时间：2020年9月28日15:00至2020年9月29日15:00。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

（1）本次股东大会网络投票时间为2020年9月28日15:00至2020年9月29日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

（2）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（3）同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议地点

江苏如皋农村商业银行股份有限公司总行310会议室（如皋市如城街道海阳南路999号）。

（七）出席对象

1.2020年9月21日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.会议见证律师。

二、会议主要议程

审议《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第三届董事会工作报告》《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第三届监事会工作报告》《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事候选人》及《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人》四项提案；选举产生如皋农商银行第四届董事会董事、第四届监事会非职工监事；本次会议需要报告的其他事项。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2020年9月22日-2020年9月26日，8:00－11:30，14:30－18:00。（法定节假日除外）

（二）登记地点：如皋农商银行各营业网点，信函登记请邮寄至如皋农商银行董事会办公室。

（三）截止时间：2020年9月26日18:00。本次会议登记以如皋农商银行董事会办公室收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）于2020年9月26日18:00前向登记方提交会议回执。

（四）登记手续：

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、自然人股东签署的授权委托书办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、会议回执办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3．股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

四、会议联系方式

联系人：严国安；联系地址：江苏省如皋市如城街道海阳南路999号；联系电话：0513-87619612；传真：0513-87616633。

五、其他事项

（一）股东（代理人）须携带本人身份证参加会议。

（二）本次会议实行律师见证制度，并出具法律意见书。

（三）如皋农商银行保证公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）参加本次会议的股东（代理人）交通、食宿自理。

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

2020年9月10日

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

第四届董事会董事、监事会监事候选人提名名单及简历

一、董事会董事候选人提名名单及简历

（一）执行董事候选人5人

刘刚，男，汉族，江苏如皋人，1974年3月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，助理经济师。1993年9月参加工作，历任如皋高井信用社信贷员，如皋吴窑信用社副主任，如皋信用联社业务发展部信贷员，如皋如城信用社副主任，如皋信用联社业务发展部经理，如皋信用联社副主任，如皋农商银行副行长，东台农商银行行长。现由江苏省联社党委提名为如皋农商银行董事长候选人。

徐晓兵，男，汉族，江苏如皋人，1974年10月出生，中共党员，本科学历，初级经济师。1992年12月参加工作，历任江苏武警总队南京支队机动大队战士，如皋丁堰信用社会计，如皋信用联社保卫股干事、业务发展部信贷员及副总经理、信贷管理部经理、营业部主任，海门信用联社副主任，海门农商银行副行长，如皋农商银行副行长。现任如皋农商银行行长、执行董事。

展爱云，女，汉族，江苏如皋人，1971年11月出生，中共党员，硕士学位，高级金融分析师、会计师、经济师。1993年8月参加工作，历任南通信托投资公司如皋办事处信贷员、计划稽核科科长，如皋金城城市信用社资金计划科科长，如皋信用联社业务发展部信贷辅导员及经理助理、资产保全部副经理、资产管理部副经理、风险管理部总经理，如皋农商银行授信审批部总经理、信贷管理部总经理。现任如皋农商银行副行长、执行董事。

黄璀迎，男，汉族，江苏启东人，1978年12月出生，中共党员，本科学历，经济师。2001年9月参加工作，历任启东聚阳信用社柜员、合作信用社柜员、营业部清算中心柜员，启东信用联社财务会计部办事员、副总经理；启东农商银行惠丰支行行长，启东农商银行计划财务部副总经理（主持工作）、总经理。现任如皋农商银行副行长。

叶雁琳，女，汉族，江苏常熟人，1983年11月出生，中共党员，研究生学历。2005年8月参加工作，历任常熟农商银行藕渠支行柜员、信贷综合员，常熟农商银行小额贷款中心内部管理、总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作），常熟农商银行人力资源部、培训中心总经理。现任如皋农商银行副行长。

（二）股东董事候选人5人

沈中良，男，汉族，江苏吴江人，1970年1月出生，中共党员，本科学历，会计师。1988年11月参加工作，历任吴江八都信用社办事员，吴江信用联社财务会计科副科长、科长，吴江农商银行董事、财务会计部主任、组织人事劳动部主任、人力资源部总经理、行长助理，吴江农商银行平望支行行长，吴江农商银行泰州分行行长。现任苏州农商银行行长助理。

章爱军，男，汉族，江苏滨海人，1971年9月出生，中共党员，本科学历，经济师、审计师。1990年12月参加工作，历任建湖上冈信用社出纳、储蓄、记账员、网点负责人，建湖向阳城市信用社副主任兼主办会计，建湖上冈信用社副主任兼联社稽核辅导员，建湖信用联社监察审计股副股长、稽核审计部副经理（主持工作）及经理，江苏省信用联社审计稽核处挂职交流，昆山农商行审计稽核部副总经理（享受正职）、区域管理总部审计稽核部总经理、区域管理总部主任助理、董事会办公室主任、人力资源部总经理、董事会秘书。现任昆山农商行董事会秘书兼党委办公室主任、如皋农商银行非执行董事。

宋小忠，男，汉族，江苏如皋人，1971年1月出生，大专学历，高级经济师。1991年9月参加工作，历任如皋大明供销社副主任，上海警备区建筑工程公司副经理，南通六建集团如皋分公司经理，如皋市凌云房地产开发有限公司经理，江苏凌云置业有限公司总经理，江苏在水一方园林有限公司董事长，科翔高新技术发展有限公司董事长。现任江苏万城集团有限公司董事长、如皋农商银行非执行董事。

郭璟，男，汉族，江苏沛县人，1974年11月出生，本科学历。1996年6月参加工作，历年就职于江苏联合信托投资公司证券部，江苏省国际信托有限责任公司金融二部、市场部、信托二部、创投部、资产管理部，期间取得本币交易员资格、信托从业人员资格。现任江苏省国际信托有限责任公司资产管理部业务经理、如皋农商银行非执行董事。

金丰，男，汉族，浙江瑞安人，1976年1月出生，硕士学历。1993年9月参加工作，历任瑞安市鹿木乡中心校教师，上海华园集团房地产开发部经理，上海华园集团香满楼食品公司副总经理，上海牧童食品有限公司总经理。现任润科酒店管理（如皋）有限公司执行董事、江苏润科商业有限公司执行董事、如皋农商银行非执行董事。

（三）独立董事候选人5人

王念，男，汉族，江苏南通人，1971年3月出生，本科学历，律师。1998年8月参加工作，历任江苏金信达律师事务所律师、合伙人，北京市建元律师事务所南通分所律师、合伙人。现任北京大成（南通）律师事务所律师、执行主任、高级合伙人，如皋农商银行独立董事。

郁东,男，汉族，江苏南通人，1971年4月出生，民建党员，本科学历，注册会计师、注册税务师。1993年7月参加工作，历任江苏凯发会计师事务所审计助理、部门主任，南通普发会计师事务所有限公司部门主任，南通长城联合会计师事务所高级经理，南通正华联合会计师事务所所长。现任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）南通分所所长、如皋农商银行独立董事。

周礼文,男，汉族，江苏盐城人，1973年2月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。1994年8月参加工作，历任中信银行南京分行人力资源部、计财部、会计清算主管及支行行长，江苏浩盈投资控股有限公司执行董事、总裁，金陵饭店股份有限公司总经理助理兼投资总监，江苏紫金文化产业发展基金筹备组负责人、合伙人，江苏高科技投资集团文化产业投资行业团队总经理。现任江苏聚合资本管理有限公司管理合伙人、董事长兼总裁，如皋农商银行独立董事。

周宏，男，汉族，江苏宝应人，1965年2月出生，博士，教授，博士生导师。1987年7月参加工作，历任南京农业大学基础学院数学系助教，理学院数学系讲师、副教授，经济管理专业硕士生导师，数学系主任、教授。现任南京农业大学经济管理学院农业经济系教授、如皋农商银行独立董事。

马娟，女，汉族，江苏丰县人，1978年8月生，会计学硕士，金融学博士，副教授，硕士生导师。2000年9月参加工作，原任江苏大学工商管理学院金融系教师。现任南通大学经济与管理学院会计学系教师、如皋农商银行独立董事。

二、监事会监事候选人提名名单及简历

（一）职工监事3人，由如皋农商银行职工代表大会选举产生。

（二）股东监事候选人3人

王捷，男，汉族，江苏如皋人, 1979年3月出生，本科学历。2000年9月参加工作，原就职于江苏省教学仪器公司。现任江苏联众肠衣有限公司董事长、如皋农商银行股东监事。

黄奎生，男，汉族，江苏如皋人, 1950年2月出生，中共党员，高中学历，高级经济师。1982年8月参加工作，历任如皋市黄市食品厂厂长，乡企管站站长，南通玉兔集团有限公司党支部书记、董事长、总经理，镇企管站站长。现任南通玉兔集团有限公司党支部书记、董事长，如皋农商银行股东监事。

顾柔坚，男，汉族，江苏如皋人,1975年3月出生，中共党员，硕士学历。1996年9月参加工作，历任三井造船株式会社职员，江苏九鼎集团有限公司职员、总裁助理、董事兼总裁助理、董事、副总经理。现任江苏九鼎集团有限公司副董事长、副总经理,江苏九鼎新材料股份有限公司副董事长、总经理。

（三）外部监事候选人3人

谷正芬，女，汉族，江苏如皋人, 1968年3月出生，中共党员，本科学历，注册会计师，高级审计师。1989年8月参加工作，历任江苏如皋审计事务所有限公司办事员、副所长、副主任会计师。现任如皋皋审会计师事务所有限公司副主任会计师、副所长，如皋农商银行外部监事。

冒月建，男，汉族，江苏如皋人, 1975年9月出生，中共党员，本科学历，四级律师。1997年1月参加工作，历任如皋市新民法律服务所法律工作者，江苏南通知言者律师事务所律师，江苏雉水律师事务所合伙人、律师。现任江苏敏政律师事务所主任、如皋市律师协会会长、南通律师协会副会长、如皋农商银行外部监事。

    陈莹，女，汉族，江苏泰州人, 1977年12月出生，中共党员，博士，教授。2006年8月参加工作，历任南京大学管理科学与工程专业金融工程方向讲师、副教授。现任南京大学管理科学与工程专业金融工程方向教授。